Relatórios encaminhados ao Coaf apontam transferências superiores a R$ 22 milhões para empresa ligada à influenciadora; defesa afirma que operações são legais e declaradas.

A Polícia Federal investiga movimentações financeiras envolvendo a empresa Talismã Digital, ligada à influenciadora Virginia Fonseca e ao cantor Zé Felipe. Relatórios enviados por instituições financeiras ao Coaf apontam o recebimento de mais de R$ 22 milhões em transferências realizadas entre março e setembro de 2024.

Transferências chamaram atenção de órgãos de controle

De acordo com informações encaminhadas ao Coaf, a empresa recebeu aproximadamente R$ 22,4 milhões no período analisado. Desse total, cerca de R$ 21,4 milhões foram transferidos por meio de 44 operações via PIX, enquanto aproximadamente R$ 1 milhão foi repassado em 18 transferências bancárias do tipo TED.

As movimentações passaram a ser analisadas pelos órgãos de controle por conta do volume financeiro e da forma como os valores foram transferidos.

Empresa aparece como principal remetente

Entre os depósitos identificados, uma empresa de marketing teria sido responsável por cinco transferências que, somadas, alcançaram cerca de R$ 17,7 milhões.

Segundo a apuração divulgada pela revista Piauí, o volume das operações despertou atenção porque a empresa estaria enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, que possui limite anual de faturamento para permanência nessa categoria.

Defesa afirma que recursos têm origem regular

A defesa de Virginia Fonseca sustenta que os valores recebidos são referentes a campanhas publicitárias regularmente contratadas e executadas.

Os advogados afirmam ainda que todas as operações foram devidamente declaradas aos órgãos competentes e acompanhadas das respectivas notas fiscais, não havendo qualquer irregularidade nas transações financeiras realizadas.

Influenciadora comanda grupo empresarial

Além da atuação nas redes sociais, Virginia construiu um amplo portfólio empresarial nos últimos anos. Atualmente, dezenas de empresas estão registradas em seu nome, abrangendo diferentes áreas de atuação.

Entre os principais negócios está a WePink, marca do segmento de cosméticos que ganhou destaque nacional e registrou forte crescimento nos últimos anos. Segundo dados divulgados pela própria empresa, o grupo alcançou faturamento bilionário em 2025.

Investigação está em fase inicial

Até o momento, não houve indiciamento ou denúncia formal contra Virginia Fonseca ou Zé Felipe. A investigação busca esclarecer a origem dos recursos movimentados e verificar se as operações estão em conformidade com a legislação financeira e tributária.

Os órgãos responsáveis seguem analisando documentos e informações relacionadas às movimentações apontadas nos relatórios enviados ao Coaf.