O estabelecimento operava sem autorização do Banco Central e era utilizado para movimentar grandes quantias de dinheiro ligadas a atividades criminosas

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) identificou o uso de uma casa de câmbio irregular como peça central em um esquema de lavagem de dinheiro no Amazonas. A ação faz parte de uma nova fase da Operação Torre 7 e resultou no cumprimento de três mandados de prisão, além da apreensão de cerca de US$ 5 milhões em São Paulo. As investigações também apontam o uso de criptomoedas para ocultar a origem de recursos ilícitos.

De acordo com a Polícia Federal, o estabelecimento operava sem autorização do Banco Central e era utilizado para movimentar grandes quantias de dinheiro ligadas a atividades criminosas. A suspeita é de que milhões de reais tenham sido processados por meio de operações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento e a identificação da origem dos valores.

Além do câmbio ilegal, os investigadores passaram a apurar o uso de criptomoedas como estratégia complementar no esquema. A prática indica um nível mais sofisticado da organização criminosa, que buscava mecanismos alternativos para driblar sistemas de controle e fiscalização.

A Operação Torre 7 é um desdobramento de ações anteriores que já haviam resultado na prisão de lideranças do grupo criminoso. Nesta nova etapa, o foco está no núcleo financeiro responsável por administrar os recursos ilícitos.

A FICCO reúne diferentes forças de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e órgãos estaduais de inteligência e administração penitenciária. A atuação integrada tem como objetivo reforçar o combate ao crime organizado no Amazonas e ampliar a efetividade das investigações.