Senado atinge número mínimo de assinaturas para investigar fraudes no Banco Master
O pedido de abertura da CPI foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e já conta com o apoio de mais da metade dos senadores. A oposição no Senado Federal chegou, nesta segunda-feira (19), a 42 assinaturas favoráveis à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso do Banco Master. O […]
Lulinha deixa o Brasil em meio a apurações sobre fraudes no INSS
Mudança para a Espanha ocorre enquanto investigações da Polícia Federal avançam sobre esquema bilionário envolvendo aposentadorias. Resumo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, passou a residir em Madri em um momento de intensificação das investigações da Polícia Federal sobre um esquema de fraudes no INSS. Embora não seja formalmente investigado, o nome do filho […]
Black Friday: Inmetro inaugura delegacia cibernética para combater fraudes
Delegacia é composta por uma equipe de 20 fiscais que monitoram ativamente plataformas de e-commerce em busca de anúncios irregulares No dia da Black Friday, em São Paulo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) deu um passo significativo na proteção dos consumidores ao inaugurar uma delegacia cibernética dedicada a combater fraudes em compras […]
Empresas ficam mais vulneráveis a ataques cibernéticos e fraudes digitais durante a Black Friday
Alta nas transações e no volume de dados trocados tornam o período mais propício a golpes e incidentes virtuais, alertam especialistas em direito digital A Black Friday promete quebrar recordes de faturamento em 2025, com estimativa de mais de R$ 13 bilhões em vendas, segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIAComm). Contudo, […]
STF bloqueia R$ 390 milhões de sindicato ligado a irmão de Lula em investigação de fraudes
De acordo com a investigação, o valor bloqueado corresponde a descontos supostamente realizados de forma irregular O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de cerca de R$ 390 milhões em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), no âmbito da Operação Sem Desconto. A decisão […]
PF faz operação de combate a fraudes bancárias no Amapá
Um dos investigados teria movimentado cerca de R$ 3 milhões de forma ilegal Na manhã desta quarta-feira (24/9), a Polícia Federal deflagrou a Operação Caronte, com o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão no município de Santana. As investigações tiveram início a partir de denúncias que apontavam a atuação de […]
PF deflagra operação contra fraudes eletrônicas em Belém; grupo invadia contas da Caixa Econômica
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude bancária eletrônica e lavagem de capitais. A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (17), uma operação em Belém (PA) para combater crimes de fraude bancária eletrônica e lavagem de capitais. O alvo foi um grupo criminoso suspeito de invadir contas de clientes da Caixa Econômica Federal. Segundo a corporação, foram […]
PF prende ‘Careca do INSS’ por fraudes em aposentadorias
Investigado é considerado como líder de esquema que desviava benefícios previdenciários A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira, 12, a prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, em uma ofensiva contra fraudes no sistema de aposentadorias. A operação também envolveu buscas em endereços ligados ao advogado Nelson Willians, apontado como investigado, e ao empresário […]
BC obriga instituições financeiras a rejeitar pagamentos para contas usadas em fraudes
O BC aprovou norma obrigando as instituições autorizadas detentoras de contas a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude. A medida vale para transações realizadas com qualquer instrumento de pagamento e entra em vigor imediatamente, tendo as instituições que adequarem seus sistemas até 13 de outubro […]
Manaus Previdência alerta aposentados e pensionistas sobre golpes e fraudes por telefone
Segundo a autarquia, os golpes têm se tornado cada vez mais sofisticados. A Manaus Previdência (ManausPrev) emitiu nesta semana um alerta importante para aposentados e pensionistas municipais sobre a prática de golpes envolvendo contatos telefônicos fraudulentos. A autarquia reforça que não realiza ligações solicitando dados pessoais, bancários ou pagamentos de qualquer serviço, esclarecendo que qualquer […]
Diretora da CGU afirma que INSS soube das fraudes em 2019, mas não tomou providências
Segundo Eliane Mota, as irregularidades vieram à tona por meio de denúncia do Ministério Público do Paraná. A diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Viegas Mota, afirmou nesta quinta-feira (4/9), durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teve […]
Justiça decreta prisão de 14 acusados em esquema de fraudes no setor de combustíveis
Operação da PF mira grupo que movimentou R$ 23 bilhões e lavava dinheiro em fundos da Faria Lima A 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão de 14 acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis. O grupo lavou dinheiro em fundos de investimento na região da Faria Lima, na cidade de São Paulo. […]