A Polícia Federal apreendeu, no domingo (8/2), malas contendo aproximadamente R$ 850 mil em espécie durante uma operação que mira supostas irregularidades em sorteios promovidos por uma empresa do setor de títulos de capitalização. Agentes também recolheram celulares, computadores e documentos, que serão periciados para aprofundar as apurações.

Batizada de Operação Aleatorius, a ação teve como objetivo desarticular uma estrutura suspeita de burlar as normas do Ministério da Fazenda que regulam promoções comerciais e sorteios. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Garanhuns (PE) e Caruaru (PE).

Por determinação da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, as atividades da empresa investigada foram temporariamente suspensas, medida tomada para impedir a continuidade das práticas enquanto as investigações prosseguem. Todo o material apreendido passará por perícia técnica e análise financeira, com o objetivo de rastrear a origem e o destino dos recursos e identificar possíveis beneficiários do esquema.

Segundo a PF, embora a empresa possuísse autorização para operar títulos de capitalização, ela teria extrapolado os limites legais e adotado um modelo semelhante ao de loteria paralela. Os sorteios, realizados com frequência elevada e oferecendo prêmios de alto valor, seguiam regras próprias de apuração, fora dos padrões regulamentares.

Investigadores apontam que o formato adotado pode ter levado consumidores a acreditar que participavam de promoções regulares, quando parte das operações ocorria à margem da lei. Outro ponto que chamou atenção foi a circulação de grandes quantias em espécie fora do sistema bancário, com indícios de fracionamento de valores e pagamento de prêmios em dinheiro vivo.

A apuração preliminar indica possíveis crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e infrações contra a ordem tributária. Outras condutas ilícitas seguem sendo analisadas à medida que a investigação avança.