Os crimes apurados incluem lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa.

A Polícia Federal identificou indícios de uma estrutura voltada à criação padronizada de documentos no Banco Master, com o objetivo de sustentar operações financeiras consideradas irregulares. A descoberta faz parte das investigações da Operação Compliance Zero.

Segundo os investigadores, contratos, extratos, planilhas e procurações seguiam um mesmo modelo, sendo replicados em diferentes transações. A repetição de formatos levantou suspeitas sobre a autenticidade e a origem desses documentos.

Irregularidades incluem datas alteradas e ausência de lastro

A análise do material apreendido também revelou sinais de manipulação. Entre os principais indícios estão datas retroativas, alterações manuais em extratos e uso de contratos padronizados, o que, na avaliação da PF, compromete a confiabilidade das operações.

Outro ponto crítico envolve procurações consideradas atípicas, em alguns casos assinadas por pessoas ligadas à própria estrutura investigada. Há ainda relatos de indivíduos apontados como tomadores de crédito que afirmam não reconhecer operações feitas em seus nomes.

Relatórios técnicos também indicam falhas graves na documentação e ausência de registros básicos para sustentar carteiras de crédito.

Banco Central já havia apontado problemas

As suspeitas ganharam força após o Banco Central do Brasil identificar inconsistências em Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) vinculadas ao caso. As falhas reforçam dúvidas sobre a validade dos ativos envolvidos nas operações.

Investigação atinge ex-dirigentes e advogado

A operação também apura a relação de negócios entre o Banco Master e o Banco de Brasília. Nesta fase, foram presos o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável pela estruturação de operações financeiras investigadas.

Os crimes apurados incluem lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa.