O depósito levantou suspeitas sobre a origem e o destino dos valores

Pagamentos realizados por Anderson Ladeira Viana, ex-gerente do banco BMG, colocaram em evidência a Brasília Consultoria Empresarial S/A. A companhia pertence a Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Este último é figura central em um esquema de fraude na Previdência Social.

Segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Viana transferiu R$ 1 milhão via Pix para a consultoria. O depósito levantou suspeitas sobre a origem e o destino dos valores.

Depois de deixar o BMG em 2022, Viana criou a Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados (AASPA) e utilizou a empresa Dataqualify para validar dados de beneficiários.

Descontos nas mensalidades do INSS

No começo de 2024, a AASPA assinou um acordo com o INSS, viabilizado pelo ex-diretor André Fidelis, o que autorizou descontos de mensalidades. O contrato foi firmado depois do pagamento feito ao lobista.

“Chama atenção a movimentação expressiva em conta gerando uma incompatibilidade entre seu faturamento e valores movimentados”, afirmou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), segundo informações do site Metrópoles. “Isso levantou suspeita de que a empresa realize atividades para demais segmentos não declarados.”

Movimentações suspeitas e investigações em curso

Com faturamento anual de R$ 1,6 milhão, a Brasília Consultoria Empresarial S/A, registrada como BSB Business Consulting S/A, recebeu em transferência de Viana o equivalente a quase dois terços desse valor. 

De junho de 2023 a abril de 2024, mais de R$ 46 milhões circularam nas contas da empresa ligada ao “Careca do INSS”. A movimentação é considerada incompatível com os registros oficiais.

O “Careca do INSS”, atualmente sob investigação e detido pela Polícia Federal, negou envolvimento em fraudes durante depoimento prestado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS em 25 de setembro. Segundo o Metrópoles, o Banco BMG declarou não manter vínculos com negócios de ex-funcionários. Disse, ainda, que tem compromisso com padrões rígidos de governança.