Empresa investigada por lavar dinheiro para o PCC movimentou R$ 2,8 bilhões em câmbio no Banco Master
O Banco Master, quando ainda se chamava Máxima, fez remessas de US$ 531 bilhões para uma empresa investigada sob a suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC e o grupo terrorista Hezbollah. A cifra equivale a cerca de R$ 2,8 bilhões considerando a cotação atual. A Polícia Federal investiga a One World Services (OWS), […]
Secretário de Envira é investigado por lavar dinheiro para facção com time de futsal
Um secretário municipal de Envira (a 1.208 km de Manaus), que não teve nome divulgado pela Polícia Civil, foi alvo de mandado de busca e apreensão em sua casa neste domingo (5). Ele é investigado por financiar um time de futsal supostamente usado como fachada para movimentar dinheiro de atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e […]
Facção usava empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas em Manaus
Empresas de fachada instaladas em Manaus, utilizadas para movimentar cifras milionárias e lavar dinheiro do tráfico de drogas, foram alvos de quatro mandados de busca e apreensão durante a operação Custos Fidelis, deflagrada na manhã desta quinta-feira (25/9). Em Tabatinga, na tríplice fronteira, um mandado de prisão também estava em andamento até o fim da […]
Conselheiro de facção usava empresa de medicamentos para lavar dinheiro do tráfico em Manaus
Alexandre Araújo Brandão foi preso em Florianópolis, na manhã de hoje (26), durante a mega operação “Piramutaba”, ocorrida simultaneamente em Manaus e no estado de Santa Catarina. O homem, também conhecido como Churuca, é apontado como líder de uma facção no Amazonas. “Ele é conselheiro permanente de uma facção em Manaus e essa facção tem ramificações […]
Cunhada de Lucas Picolé é presa após ajudar influencer a lavar dinheiro, afirma delegado
Na manhã desta quinta-feira, (29), foi marcada pela prisão de dois influenciadores digitais de destaque, Lucas Picolé e Mano Queixo, em uma residência no Bairro Novo Aleixo, em Manaus. A ação policial foi desencadeada pela Polícia Civil após investigações revelarem um esquema de vendas de rifas ilegais pelas redes sociais, no qual os influenciadores estavam […]
Emerson Sheik é acusado de lavar dinheiro em esquema com o jogo do bicho
Dados produzidos pela quebra de sigilos bancários revelam que o ex-jogador Emerson Sheik ajudou o chefão do jogo do bicho Bernardo Bello a lavar dinheiro. Denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro, já recebida pela Justiça fluminense, afirma que o ex-atleta, que já […]